央行５日发布的《２００６年中国反洗钱报告》称，２００６年，央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查１５９９次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索１２３９件。有６６２家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。

    央行《２００６年中国反洗钱报告》中称，２００６年，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点７０多个，涉案金额约３０．３１亿美元。中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易４２２．６８万笔，同比增长１１２．５１％；因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中，７６％的涉及未按规定报告大额和可疑交易；因违反反洗钱规定而被央行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长１０％，处罚总额同比下降２８％。